За последние три месяца Турцию захлестнули громкие скандалы, касающиеся обнаружения нелегальных финансовых операций с криптовалютами, отмывания денежных средств и уклонения от уплаты налогов.
Поздно вечером 7 октября местные СМИ распространили информацию о том, что в рамках расследования экономических преступлений, проводимых правоохранителями, в Анталье задержаны и доставлены в Стамбул известные представители сферы гостеприимства. Среди них называют Халила Догана, председателя совета директоров Armas Hotels Group, и Исмаила Лепиева, председателя совета директоров Prince Holding. На допрос привезли также еще четырех менеджеров отелей, имена которых в турецких СМИ не раскрывают.
Исмаил Лепиев в России известен как бывший собственник туроператора Brisco, который был частью холдинга TH&C и взаимодействовал с принимающей компанией Prince Group. Уже в 2014 году эта группа предприятий располагала семью собственными отелями, автопарком, строительной компанией, фермерским хозяйством и множеством других направлений бизнеса, включая авиакомпанию.
31 октября 2015 года, после авиакатастрофы самолета A321 «Когалымавиа» в Египте, выполнявшего рейс Шарм-эль-Шейх – Санкт-Петербург, Генеральная прокуратура Российской Федерации возбудила уголовное дело в отношении Brisco, являвшегося заказчиком программного обеспечения для авиакомпании. Brisco отказался от возврата средств практически всем туристам, приобретшим туры с использованием авиаперевозок «Когалымавиа», и вскоре прекратил свою деятельность, оставив долги многочисленным контрагентам и клиентам в России. Однако Лепиев продолжал развивать успешную карьеру в Турции.
Халила Догана считают успешным и уважаемым бизнесменом, а некоторые средства массовой информации даже называют его «королем отелей». В 2018 году он был удостоен государственной награды от Реджепа Эрдогана за поддержку трудоустройства. В управлении гостиничной сети Халила Догана находится около десятка отелей, расположенных преимущественно на побережье Антальи.
Задержание бизнесменов стало шоком для отельной отрасли Турции, особенно учитывая, что одновременно с этим стали поступать сведения о вовлечении в разбирательство крупного туроператора. Дополнительные сведения по данному вопросу пока не разглашаются.
По имеющейся информации от источников, расследование проводится тщательно, и перечень лиц, вызывающих подозрения, увеличивается.
