В Испании агенты Национальной полиции задержали приблизительно пятнадцать человек, которых подозревают в обмане при выдаче вида на жительство испанским гражданам из Китая.
В Малаге преступники выдавали поддельную документацию, чтобы клиенты могли получить вид на жительство.
В ходе операции арестованы 15 человек, предположительно принадлежащих к преступной организации: 9 в Малаге, 4 в Торремолиносе, по одному в Мадриде и Леоне. Все подозреваются в преступлениях против прав иностранных граждан, изготовлении фальшивых документов и отмывании денег.
Полиция изъяла и арестовала в суде наличные средства, банковские счёта и недвижимость общей стоимостью один миллион семьсот тысяч евро.
В заявлении МВД Испании сообщается о начале расследования в мае 2019 года после ареста гражданина китайского происхождения за преступление с использованием фальшивых документов. Агенты, проводя дальнейшие розыскные действия, установили, что множество граждан Китая, проживающих в провинции Малага, прошли процедуры легализации через одно и то же агентство.
Анализ изъятых у юристов файлов показал следователям, что сеть выдавала клиентам поддельные регистрационные формы и сведения о социальном страховании.
Некоторые заявления о проживании для воссоединения семьи признаны поддельными, поскольку заявители предоставили фальшивые нотариальные акты как подтверждение отношений с предполагаемыми родственниками. Основные документы поступят по почте из Китая, и оказалось, что простое заявление предполагаемого члена семьи о родстве было достаточным для положительного решения местного нотариуса.
Получатели многих запросов никогда не жили в Малаге и сразу после окончания процедур уехали обратно в свои обычные места проживания в других регионах.
По итогам следствия полиция задержала главу организации и её сотрудников.
В Торремолиносе и в городском агентстве Малаги прошли обыски по двум адресам, где изъяли 47 000 евро, 17 300 долларов и 4 120 юаней наличными, компьютеры и мобильные телефоны. Также были юридически заморожены банковский счет на сумму 35 000 евро и восемь объектов недвижимости стоимостью 1 600 000 евро.
