В Москве на территории комплекса «Москва-Сити» правоохранительные органы задержали группу людей, действовавших под видом туристического агентства и занимавшихся финансовыми преступлениями: обналичивали деньги, переводили за границу криптовалюту, продавали американские доллары и европейские евро. сообщилаПредставитель МВД России Ирина Волк выступает с заявлением.
Следствие установило, что преступники выводили и переправляли средства посредством банковских операций, кассового обслуживания частных лиц, продажи иностранных валют, включая электронные платежи.
Для сокрытия своей деятельности группа организовала в Деловом квартале офисы туристических агентств. Преступники выдавали туроператоров, совершали сделки с оплатой криптовалютой и другими средствами, но на самом деле просто занимались мошенничеством.
Теневые банкиры предоставляли услуги по выводу средств в виде криптовалюты за пределы Российской Федерации. Для этого использовались криптокошельки, на которые перечислялись средства клиентов как оплата. В действительности никакой финансово-хозяйственной деятельности не велось, – пояснила Ирина Волк.
Подпольные банкиры осуществляли значительный объем деятельности. Следствие установило, что через них прошло не менее 200 миллионов рублей. За каждую сделку преступники получали один процент.
Лидер группы задержали, но временно освободили под подписку о невыезде. Правоохранительные органы разыскивают всех участников противоправного действа.
