В Москва-Сити правоохранительные органы задержали группировку, использовавшую туристические услуги как прикрытие для финансовых операций – вывода денег, передачи криптовалюты за границу и обмена валют. сообщила Официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В ходе расследования установлено, что преступники обналичивали и переправляли средства посредством банковских операций, кассового обслуживания граждан, продажи иностранной валюты, включая электронные платежи.
Для сокрытия своих действий группа создала в Деловом квартале фирмы-турагентства. Отчетность преступлениям подкреплялась продажей туров за криптовалюту и обычные средства, на деле же просто происходило мошенничество с деньгами.
Теневые банкиры предоставляли услуги вывода финансов в виде криптовалюты за пределы России. Для этого использовались криптокошельки, на которые перечислялись средства клиентов как оплата. На самом деле никакой финансово-хозяйственной деятельности не велось, — отметила Ирина Волк.
Подпольные банкиры занимались масштабной деятельностью. Сотрудники правоохранительных органов установили, что через руки злоумышленников прошло не менее двухсот миллионов рублей. За каждую сомнительную операцию преступники получали один процент.
Глава банды арестован, но временно освобождён под подпиской о невыезде. Правоохранительные органы продолжают работу по выявлению участников криминальной организации.
