Руководитель конкурсного производства ООО «Музенидис Трэвел», туристического агентства, прекратившего работу летом 2021 года и подавшего заявление о банкротстве в январе 2022-го. подавшего
В письме утверждается, что «Музенидис Трэвел» нарушал обязательства перед контрагентами с 2019 года, то есть до объявления пандемии COVID-19. Уже тогда отельеры Греции прекращали сотрудничество с компанией из-за неуплаты долгов. Российские туристы продолжали приобретать путёвки, но средства не направлялись отелям. Вместо этого деньги поступали на счета материнской компании – греческой Mouzenidis Travel. К 2021 году долги последней якобы составили 70 млн евро.
Заявляется, что с 2018 по 2021 год через российские банки «Музенидисом» в греческий Mouzenidis и связанные с ним компании перевели 58 099 813 евро и 355 000 долларов США. По курсу на 22 июля 2025 года общая сумма превышает 5 млрд руб. Для прохождения валютного контроля в банки предоставлялись недействительные платежные документы, созданные в графическом редакторе. Конкурсный управляющий считает, что «Музенидис Трэвел» участвовал в теневой площадке по переводу денежных средств за границу.
Ранее мы писалиУмер основатель компании Mouzenidis Group Борис Музенидис вследствие осложнений, вызванных COVID-19.
